PGI首席执行官获刑20年
美国弗吉尼亚州联邦法官1月12日判处Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）20年监禁，因其策划了涉及2.01亿美元资金和至少6270万美元损失的加密货币投资骗局。帕拉福克斯为美国与菲律宾双重国籍，61岁，被控电汇诈骗和洗钱罪。
案件核心事实
美国司法部称，2019年12月至2021年10月期间，投资者向PGI投入超过2.01亿美元，含至少8198枚比特币（价值1.715亿美元）。检方指出，该公司通过虚假交易数据和多级营销模式骗取资金，新投资者钱款被用于支付早期参与者。帕拉福克斯将数百万投资人资金用于个人奢侈品消费，包括300万美元购置豪华车辆、600万美元在拉斯维加斯和洛杉矶购房，以及数十万美元购买套房和高端商品。
跨国执法行动
2021年投资人资金查扣后，PGI相关业务已在英国被关闭。美国司法部称受害者可申请赔偿，并引导至联邦检察官办公室网站提交索赔申请。此案民事诉讼由美国证券交易委员会（SEC）于2025年4月发起，指控其虚假宣传AI交易平台并承诺不实收益。随后刑事诉讼由弗吉尼亚东区联邦法院完成定罪程序。
编辑点评
此案凸显加密货币监管的全球性挑战。作为近年涉案金额最大的加密货币诈骗案之一，其跨国执法特征表明金融犯罪已超越单一司法管辖区。美国SEC与司法部的联合行动，反映了监管机构对虚拟资产领域违法行为的零容忍态度。值得关注的是，英国早期关闭PGI分支的举措，显示国际间对加密货币合规性的协同审查正在加强。
该判决对加密货币行业具有警示意义。诈骗手法中虚标交易数据、承诺高额回报等模式，与2022年FTX破产事件存在相似性，揭示行业基础设施与监管体系的薄弱环节。未来可能推动更多国家效仿美国建立加密货币投资者保护机制，同时加速跨国监管协议的制定。
长期来看，此案有助于提升投资者风险意识。数据显示，受害者中80%来自东南亚和南亚地区，反映出发展中国家投资者对新型金融工具的认知鸿沟。国际货币基金组织（IMF）近期亦警告，加密货币市场泡沫可能引发系统性金融风险。