Paxful公司因协助犯罪活动被美司法部处以400万美元罚款

美国司法部刑事司12月宣判，点对点加密货币交易所Paxful因协助犯罪分子转移资金被处以400万美元罚款。该公司此前于2024年7月承认与非法色情广告平台合谋，违反反洗钱规定。

与非法平台深度绑定

检方指控显示，2017年1月至2019年9月期间，Paxful累计促成2600万笔交易，总价值近300亿美元，从中收取逾2970万美元收入。其创始人曾公开标榜与非法广告平台Backpage的合作成效，通过故意规避反洗钱措施吸引犯罪资金流经平台。司法部称Paxful明知用户涉及诈骗、敲诈、性犯罪等违法行为，却实施虚假反洗钱政策。

司法程序细节披露

2024年11月Paxful宣布关闭运营。公司曾承认前联合创始人雷·尤塞夫和阿图尔·施巴克在2023年前的历史不当行为是关停下文原因之一。施巴克作为前首席技术官已认罪，其量刑听证会因配合政府调查被推迟至2025年5月。尤塞夫尚未被公开指控，但表示公司本应在其离职两年后关闭。

行业影响持续发酵

该案凸显加密货币监管漏洞。美国政府通过此案对金融基础设施违规行为施加震慑，Paxful事件或推动2025年全球加密货币监管框架升级。此前同类型案件已出现20年刑期判决，显示执法部门对虚拟货币犯罪加重打击力度。